Curso online de prevención blanqueo capitales homologado

Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado

¿Quieres adentrarte en el sector del derecho y conocer de cerca el blanqueo de capitales? ¿Te gustaría aprender a elaborar un mapa de riesgos tras el estudio de la formación, además de reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales? ¿Te gustaría aprender a identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados? ¿No puedes establecer un horario fijo de estudio debido a tu trabajo? En caso afirmativo, Euroinnova te ofrece este Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado, para que te prepares, completamente a tu ritmo y desde cualquier lugar.

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¿Qué vas a aprender sobre el blanqueo de capitales?

Se trata de una de las políticas más importantes desde 1980, pues de esta manera se preocupan de la criminalidad en lo que respecta a la materia financiera, que viene conocida por el tráfico de drogas o por las bandas de delincuencia.

En España, para hacerle frente a esto, se acogieron a una política de intervención, conformada por una serie de normas jurídicas y propias para ello. Pero es cierto que, globalmente, se ha tenido que conformar una política de carácter internacional, estableciendo una serie de estándares en materia.

El principal objetivo, por tanto, es reconocer claramente, el concepto de blanqueo de capitales, la normativa especifica a al cual se acoge y que sujetos son obligados, además de a cuáles se les debe de imponer sanciones.

En general, podrás profundizar en la terminología, etapas, características y utilización de los paraísos fiscales, de manera que puedas establecer medidas preventivas, para ello.

Entre las principales tareas a realizar, destacamos:

• Por un lado, conocer a fondo los términos empleados en la materia de blanqueo de capitales.
• Por otro lado, definir y analizar las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
• Obtener conocimientos sobre las características de los paraísos fiscales y de su empleo.
• Establecer y conocer a fondo las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

¿Por qué es importante establecer medidas de prevención de capitales?

Las entidades que se acogen a esta normativa, deben de contar con una serie de procedimientos y de procesos, tanto en materia de comunicación como en materia de control. Lo que marcará la diferencia, será lo que marque la diferencia entre reacción y aplicación de la legislación para que se eviten este tipo de fraudes. De esta manera, se pueden conseguir una serie de objetivos, como son:

• Conocer a fondo y con ello saber aplicar la ley.
• Estar al tanto e ir modernizando las medidas que afectan al área.
• Tratar de identificar y conocer que acciones pueden estar siendo sospechas de blanqueo y que supondría.
• Reconocer los procesos y saber el tipo de blanqueo que se está ejerciendo.
• Establecer cierto control y garantizar el funcionamiento de la entidad, y que todo ello este acorde con la legalidad.

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