Curso políticas económicas y blanqueo

Curso Políticas Económicas y Blanqueo

Con el siguiente Curso Políticas Económicas y Blanqueo podrás conocer la implicación de las políticas económicas en el blanqueo de capitales, aprendiendo las distintas fases y efectos que estas tienen. Logra convertirte en un especialista blanqueo de capitales con esta formación 100% Online de Euroinnova International Online Education. 

El blanqueo de capitales es una de las actividades ilegales más practicadas en la economía, consiste en el lavado de activos, para ello Euroinnova te da la posibilidad de obtener unos conocimientos como experto blanqueo de dinero y conocer las distintas implicaciones de la política económica en el lavado de activos, como la ley prevención de blanqueo de capitales. 

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales tiene el objetivo principal de ocultar los beneficios económicos que se hayan conseguido de manera ilegal, para conseguirlo se introducen en fuentes legítimas de obtención de beneficios para que no sea detectado. Este delito es considerado grave, al mismo nivel que el tráfico de drogas o el robo. 

Este delito se puede encontrar en todas las actividades económicas, y con las nuevas tecnologías este también ha conseguido evolucionar. El modo de funcionamiento es integrar los fondos económicos que provienen de actividades ilegales en la adquisición de bienes o en la actividad económica de un negocio, consiguiendo de esta manera que este dinero entre dentro del curso legal. Las personas que se dedican al blanqueo de capitales suelen contar con socios intermediarios que son los encargados de realizar esta actividad, estos también están implicados en el delito debido a que conocen el origen ilegal. 

Especialista blanqueo de capitales

Con el Curso Políticas Económicas y Blanqueo podrás convertirte en un experto en el lavado de dinero, para ello tiene que conocer el delito de blanqueo de capitales de una forma especialista, desde su origen hasta las penas que castigan a las personas que participan en esta actividad y son juzgadas. Con este curso conseguirás además conocer la incidencia de las políticas económicas en el blanqueo de capitales

Ley 10/2010 blanqueo de capitales

La regulación de esta actividad delictiva está representada en la Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. En esta ley se identifica a las personas que pueden ser identificadas como personas sospechosas de realizar el blanqueo de capitales y cuáles son las regulaciones que se realizarán ante la detección de este delito. 

Agravantes en el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales cuando es detectado y juzgado puede tener una serie de agravantes que afecte a las condenas que reciban las personas implicadas en este delito, dentro de los aspectos que pueden agravar las penas encontramos los siguientes:

• Dinero proveniente o destinado al tráfico de sustancias ilegales. 
• Cohecho y malversación de fondos. 
• Dinero utilizado para el tráfico de influencias, consiguiendo modificaciones o favores de ciertas personas con cargo público para el beneficio de otras. 
• Bienes provenientes del fraude y exacción ilícita. 
• Bienes provenientes de delitos relacionados con el urbanismo, existe un gran volumen de delitos de blanqueo de capitales que forman parte de actividades delictivas relacionadas con la ordenación del territorio. 
• Bienes y dinero proveniente de actividades ilegales de funcionarios públicos o negociaciones. 

En este caso cuando los bienes han sido detectados al realizar alguna de estas actividades las penas aumentarán, también hay que tener en cuenta la personalidad del sujeto juzgado, en ocasiones el blanqueo de capitales es realizado por personas jurídicas, en este cambio las penas son adaptadas a esa situación:

• Cuando la pena es de cinco o más años en prisión, tendrá que pagar una multa que irá desde los dos años. 
• En los casos donde la pena es inferior a los cinco años, la multa a pagar comenzará desde los 6 meses. 

Ahora es el momento de convertirte en un especialista blanqueo de capitales y de la ley prevención de blanqueo de capitales, conociendo los efectos que tienen las políticas económicas en estas actividades delictivas. Logra conseguir estos conocimientos con Euroinnova y su Curso Políticas Económicas y Blanqueo. 

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