Master blanqueo de capitales

Master Blanqueo de Capitales

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¿Qué es el derecho tributario?

El derecho tributario, también conocido como derecho fiscal, es aquella disciplina que pertenece al derecho financiero que tiene como objetivo estudiar el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Por lo tanto, examina las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución del bien común. En nuestro país, este se regula a través de diferentes leyes que se enfocan en otras áreas específicas. Sus características son:

• Pertenece al derecho público, más concretamente al derecho financiero.
• Sus normas son imperativas, lo que significa que no pueden ser pactadas o negociadas entre partes.
• Sigue un principio de equidad.
• Faculta establecer contribuciones de carácter obligatorio por ley.
• Establece sanciones y multas a los contribuyentes que incumplen sus obligaciones tributarias.

¿Qué es el impuesto sobre la renta de las personas físicas?

El IRPF o Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, es, como su nombre indica, un impuesto introducido a modo de herramienta fiscal en España en 1978. Se trata de un impuesto cuyo objetivo es gravar la renta obtenida en un año natural por las personas físicas residentes en el país. Sus principios y características son los siguientes:

• Progresividad: pagan mayor proporción de su renta los que la tienen más elevada.
• Naturaleza personal: tiene en cuenta las características personales y familiares del contribuyente. Eso se manifiesta en determinadas exenciones, reducciones, deducciones, en la deducibilidad de gastos y, sobre todo, en el mínimo personal y familiar que no se somete a tributación.
• Es un impuesto parcialmente cedido. Eso hace que las comunidades autónomas puedan regular algunos aspectos de cómo tributan sus residentes. Además, cobran una parte de la recaudación.

Este impuesto afecta a cualquier contribuyente que realice su actividad dentro de España, con independencia del lugar en el que se produzcan las operaciones o la nacionalidad de este.

¿Qué es el Corporate Compliance?

Definimos este término como aquella profesión que agrupa una serie de parámetros y buenas prácticas que implantan las organizaciones y entidades para definir y proyectar los peligros y riesgos a los que hacen frente. Asimismo, pueden gestionar y fijar una serie de actividades ara la prevención, gestión, control y las medidas de actuación ante estos.

Cada vez son más las organizaciones que solicitan este tipo de profesional en su entidad u organización, casi que muchas empresas ven obligatorio disponer de este puesto en su empresa. Este profesional trata de cumplir los aspectos legales o preservar la entidad ante sucesos inesperados que supongan riesgos para esta, ya que podrían perjudicar a su estabilidad y actividad empresarial.

Este término no es muy novedoso, pero existe una evaluación de la legislación constante y, consigue, actualización de las sanciones, por ello este profesional debe estar al tanto de la normativa y de las sanciones vigentes. 

¿Por qué es necesario el Compliance?

El ámbito legislativo en que lleva a cabo su actividad una empresa, impulsa actividades que abarcan un gran y completo trabajo. Hacer frente a las autoridades y a los organismos que se encargan de regular este sector ha aumentado y, su impacto, es mucho mayor. Por lo tanto, el aumento de la sensibilidad social se lleva a cabo por parte de todas las entidades, ya que hay que considerar aspectos éticos y legales. Algunos de los prejuicios que se pueden acontecer suponen la proyección de una mala imagen, sanciones y pagos de multas, pérdidas, etc. 

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