Curso prevención de blanqueo de capitales

Curso Prevención de Blanqueo de Capitales

En la actualidad ha aparecido un nicho de especialización para aquellos profesionales del derecho que están interesados o formados en materia de derecho empresarial y económico, este nuevo nicho apareció con la aprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En la formación que se oferta de Prevención de Blanqueo de Capitales podrá formarse en todos los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo, siendo en su mayoría procedentes de actividades delictivas. 

Ahora es el momento de cursar esta formación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para poder ser un experto en esta materia, consiguiendo conocer todos los aspectos de la ley, con los que poder optar a muchas oportunidades laborales relacionadas con esta temática. 

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales consiste en la incorporación de ciertos bienes ilegales en una actividad económica legal, dando una apariencia de legalidad a estos bienes. Este blanqueo de capitales es también conocido como lavar el dinero, consiste en introducir una cantidad de dinero procedente de actividades ilegales o no registrado en la actividad económica de la persona mediante una actividad económica. 

Este delito es muy perseguido, ya que fomenta en muchas ocasiones la financiación del terrorismo y de bandas organizadas criminales, por lo que es el objetivo principal de su persecución. La regulación de los bienes conseguidos en las actividades económicas es muy importante y una irregularidad en estas puede provocar consecuencias muy graves de sanciones o privación de libertad. 

Gravedad del blanqueo de capitales

Como hemos dicho antes, el blanqueo de capitales es agravado en las sanciones dependiendo de donde proviene el dinero, cuando el dinero o bienes provienen de actividades delictivas o ilegales estos aumentan en gravedad, son considerados así los siguientes:

• Terrorismo
• Irregularidades urbanísticas
• Fraudes
• Malversación de dinero público
• Negociación con personas de organismos públicos
• Venta y tráfico de drogas
• Cohecho de funcionarios
• Tráfico de influencias con cargos públicos

Sanciones por el blanqueo de capitales

Las personas que cometan delitos relacionados con el blanqueo de capitales pueden recibir penas que oscilan entre los 6 meses y los 6 años de privación de libertad en prisión, además de sanciones económicas donde se triplica aquella cantidad que han blanqueado. Cuando se producen aquellas situaciones que agravan la situación como vimos con anterioridad, la pena aumenta a su grado superior. 

Además de estas sanciones, la ley también contempla realizar inhabilitaciones, estas consiste en la prohibición de ejercer su actividad profesional durante un tiempo determinado, en este caso las inhabilitaciones van de un año a tres. Para las empresas y locales también se pueden realizar sanciones que prohíban su actividad comercial, en este caso se denominan clausuras temporales y estas no superaran los 5 años. Todas estas prohibiciones de realización de actividades laborales serán también consideradas, según la gravedad. 

Cuando los casos no son concluidos pueden prescribir, en esta casuística, los casos de blanqueo de capitales prescriben a los 10 años desde que se realice el delito o hasta los 15 cuando son los sujetos que se recoge el artículo 303 del código penal que son aquellos como los facultativos o los intermediarios del sector financiero entre otros cargos.

Financiación del terrorismo

Se considera financiación del terrorismo cualquier tipo de acción económica o ayuda para el apoyo en materia financiera de aquellas actividades realizadas por grupos de organización criminal, grupos terroristas o actividades relacionadas con esta temática. Esto es debido a que la financiación de estas organizaciones no puede realizarse de forma legal, por lo que necesitan un apoyo financiero externo, a aquellas personas que realicen este apoyo serán sancionadas tanto económicamente como con la privación de libertad en prisión.

¿Por qué es importante detectar estas actividades ilegales?

El blanqueo de capitales es una de las principales amenazas en la actualidad, son cada vez más las regulaciones que se diseñan con el objetivo de combatir estas actividades ilegales, creando restricciones y aclarando ciertos aspectos ambiguos que podían ser utilizados para esta actividad. Por ello, las multas se han incrementado, siendo bastante severas, sobre todo le afecta a la reputación de la empresa. Gracias a la detección de estos casos se consigue acabar con muchas actividades ilegales que están detrás de este dinero no regularizado, por lo que, la reducción del blanqueo de capitales permite reducir la actividad ilegal. 

¿Te interesa esta materia? ¿Quieres seguir informándote sobre la actividad del blanqueo de capitales? Visita ahora nuestro blog: ¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

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Encuentra otras formaciones relacionadas con la materia en nuestro catálogo formativo:

• Máster en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal.
• Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero.
• Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales.

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