Curso prevención blanqueo capitales obligatorio

Curso Prevención Blanqueo Capitales Obligatorio

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Aprende el funcionamiento del blanqueo de capitales desde dentro y actualízate en las nuevas formas de blanqueo, en la actualidad es una de las actividades delictivas más importantes a nivel económico y social a nivel internacional. Este blanqueo en muchas ocasiones va dirigido a la financiación de actividades ilegales, por lo que conseguir identificarlo ayudará a la reducción de estas. Fórmate de manera flexible con el Curso Online en Prevención Blanqueo Capitales Obligatorio. 

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es la actividad encargada de esconder los beneficios económicos conseguidos de manera ilegal en dinero considerado como negro al no estar regulado, a través de actividades que consiguen hacer parecer que este se ha obtenido de manera ilegal. Normalmente, las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales es el robo, extorsión o la venta ilegal de droga. 

El blanqueo de capitales es un delito conocido internacionalmente, ya que en todos los lugares se mueve dinero ilícito y es necesario hacer parecer que sea legal para poder utilizarlo. Actualmente, han surgido nuevas formas para conseguir el blanqueo de dinero como es el comercio online o la utilización de pagos en criptomonedas. 

Funcionamiento del blanqueo de capitales

Para poder detectar, analizar, investigar y conseguir interceptar esta actividad, es necesario conocer como es el funcionamiento normal del blanqueo de capitales. Los delincuentes y bandas organizadas obtienen dinero ilegal y este es enviado a distintos lugares donde se conseguirá regular, pueden ser comercios de los que sean propietarios, bancos y empresas situadas en paraísos fiscales, la creación de sociedades falsas, la utilización de personas intermediarias para el blanqueo, etc. El objetivo final es hacer parecer que los fondos recibidos de manera ilegal se obtienen a través de actividades económicas legales. 

Cada vez es más común, utilizar a personas intermediarias para conseguir la legalización de este dinero sin que estas sean conscientes de que el dinero es ilegal, blanqueando dinero sin enterarse ni pertenecer al grupo.

Gravedad de los delitos

Cuando esta actividad se detecta e interviene se realiza un procedimiento legal para la condena de las personas que han participado. Dependiendo de la finalidad y el origen del dinero, el delito podrá ser considerado más o menos grave. La pena en la mayoría de ocasiones es agravada ante las siguientes situaciones:

• Obtención de dinero a través de la venta de drogas o el tráfico de esta, también para la financiación de estas organizaciones ilegales. 
• El cohecho y la malversación son dos delitos que obtienen un agravado en las penas determinadas por el blanqueo de capitales. 
• Fraude, el fraude forma parte de una de las razones por las que tener una mayor pena ante estos delitos. 
• Negociación, la negociación con personas pertenecientes a la administración pública, las cuales son prohibidas, y el pago en esta negociación por el beneficio de ciertas actividades, es también penado de forma más grave. 
• El tráfico de influencias es otra de las grandes razones por las que agravar las penas de este delito.
• Cuando a obtención del dinero legal proviene de delitos relacionados con el urbanismo o este dinero ilegal se utiliza para realizar una actividad en este ámbito, es penada de forma más grave. 

Por tanto, las condiciones que están recogidas en el Código Penal encargado de la regulación de las penas y actividades ilegales en este contexto serán las que determinen la mayor o menor gravedad de la pena. 

¿Estás interesado en más información sobre este ámbito? No dudes en visitar nuestro blog especializado a continuación: ¿Cuáles son los delitos del blanqueo de capitales?

¿Por qué estudiar el siguiente Curso Prevención Blanqueo Capitales Actualización para Profesionales?

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