Curso especialista en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Curso Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: ¿Cuáles son los delitos que proceden del blanqueo de capitales?

Este delito contra el patrimonio ha estado latente en nuestra sociedad desde hace algunas décadas. De hecho, por el alto riesgo que suponía el uso del sistema financiero para esta infracción monetaria y la posterior financiación del terrorismo, España impuso una política de prevención, con normas jurídicas e instituciones propias que se recogen en la Ley 10/2010 del 28 de abril. No obstante, el peligro que supone a nivel global este delito ha devenido en diferentes asociaciones y políticas coordinadas, las cuales fijan normas que deben respetarse para, así, poder asegurar un buen uso del capital. Gracias a esta acción de control internacional, nació el Grupo Acción Financiera (GAFI-FATF), el cual marca las pautas que se han convertido en el modelo internacional para la actuación de numerosas sociedades y empresas. A su vez, para la puesta en prácticas de estas pautas, se fundó la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 

¿Qué se pretende con el blanqueo de Capitales?

Consiste en ocultar o encubrir la entidad de beneficios obtenidos ilícitamente provenientes de fuentes legítimas, es decir, se define como el conjunto de mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad de bienes o activos de origen delictivo.

Estos grupos delictivos transfieren fondos objetivos a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas. Aquí entran también personales que actúan como intermediarios.

Lo que se pretende conseguir con la Prevención del Blanqueo de Capitales, es la captura del delincuente y/u organizaciones criminales y por consiguiente desmantelarlas.

Todo ello se rige a través de la legislación consolidada: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por la que manifiesta:

• Los prestadores de servicios a sociedades se tienen que registrar.
• El importe máximo posible de las sanciones.
• Publicidad anónima de las sanciones en la web de la comisión.
• Conservación de documentos durante un periodo de diez años, de manera que los sujetos obligados puedan justificar el cumplimiento de las obligaciones.
• Obligación de establecer sistemas de denuncias.
• Modificación del régimen de aplicación del sistema de denuncias.

En mayo de 2020, la Comisión Europea presento un plan de acción que subrayaba la importancia de este delito y su manifiesto para erradicarlo.

¿Qué actividades se pueden considerar Blanqueo del Mercado de Capitales?

Expresamente, trataremos estos temas con más profundidad en el temario:

• Actividades de ocultamiento de bienes que provienen de actos ilícitos.
• Conservación o transferencia de bienes provenientes de actos ilícitos.
• Adquisición, administración o utilización que provengan de actos ilícitos.

¿Qué significa lavado de activos?

Se trata de un delito que consiste en dar apariencia de origen legal a un bien que ha sido obtenido a través de delitos como el tráfico de drogas, la trata de personas, la corrupción o los secuestros, entre otros. Este lavado se puede realizar por medio de diferentes vías como pueden ser:

• Compra de lotería o premios ficticios.
• Transferencias.
• Exportaciones ficticias de bienes.
• Fondos ilícitos.
• Exportaciones ficticias de servicios.
• Infiltración en organización.
• Inversión extranjera ficticia.
• Sustitución de deuda externa.
• Peso broker.
• Paraísos fiscales.
• Creación de empresas “fantasmas”.

Sin embargo, ¿qué ocurre con el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo? Si tenemos estas instituciones a cargo del cuidado de la economía, ¿por qué deberíamos formarnos en esta especialidad?

Especialista blanqueo de capitales

Con el Curso Blanqueo Capitales Financiación Terrorismo podrás convertirte en un experto en el lavado de dinero, para ello tiene que conocer el delito de blanqueo de capitales de una forma especialista, desde su origen hasta las penas que castigan a las personas que participan en esta actividad y son juzgadas. Con este curso conseguirás además conocer la incidencia de las políticas económicas en el blanqueo de capitales

Ley 10/2010 blanqueo de capitales

La regulación de esta actividad delictiva está representada en la Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. En esta ley se identifica a las personas que pueden ser identificadas como personas sospechosas de realizar el blanqueo de capitales y cuáles son las regulaciones que se realizarán ante la detección de este delito. 

¿Por qué especializarte en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

Con el avance de la tecnología, así como gracias al fenómeno de la globalización, el blanqueo está en alza, ya que abundan nuevos métodos y estrategias con los que poder realizar este delito y quedarse impune, o al menos por un tiempo largo. Además, lo normal era relacionar el "lavado de dinero" con otras prácticas ilegales, es decir, era probable sospechar que un mafioso estafase el dinero que ganaba con sus demás actividades líticas. En cambio, a día de hoy sabemos que no es una acción exclusiva de estas asociaciones. Por esta peligrosa recurrencia, de la que está tomando parte gran parte de la sociedad, desde empresas y multinacionales hasta famosos de nuestro entorno, pasando por asociaciones terroristas, cada vez son más las empresas que demandan profesionales cualificados en esta área. 

Según los datos recabados por INBLAC (El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), se blanquean 1,37 billones de euros al año. Debido a la alarmante cifra y sus fatales consecuencias, Euroinnova se ha propuesto ofrecer esta formación con la cual es posible preparar especialistas que sean capaces de luchar contra la problemática. El Curso Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, aborda los principios sobre esta práctica, así como las técnicas y etapas del blanqueo de capitales. Además, con el fin de poder prevenirlo y disminuirlo, se impartirán, por supuesto, las diferentes medidas de control interno. 

Realiza otras formaciones relacionadas como es el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales

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