Curso especialista en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Curso Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Este delito contra el patrimonio ha estado latente en nuestra sociedad desde hace algunas décadas. De hecho, por el alto riesgo que suponía el uso del sistema financiero para esta infracción monetaria y la posterior financiación del terrorismo, España impuso una política de prevención, con normas jurídicas e instituciones propias que se recogen en la Ley 10/2010 del 28 de abril. No obstante, el peligro que supone a nivel global este delito ha devenido en diferentes asociaciones y políticas coordinadas, las cuales fijan normas que deben respetarse para, así, poder asegurar un buen uso del capital. Gracias a esta acción de control internacional, nació el Grupo Acción Financiera (GAFI-FATF), el cual marca las pautas que se han convertido en el modelo internacional para la actuación de numerosas sociedades y empresas. A su vez, para la puesta en prácticas de estas pautas, se fundó la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 

Sin embargo, ¿qué ocurre con el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo? Si tenemos estas instituciones a cargo del cuidado de la economía, ¿por qué deberíamos formarnos en esta especialidad?

¿Por qué especializarte en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

Con el avance de la tecnología, así como gracias al fenómeno de la globalización, el blanqueo está en alza, ya que abundan nuevos métodos y estrategias con los que poder realizar este delito y quedarse impune, o al menos por un tiempo largo. Además, lo normal era relacionar el "lavado de dinero" con otras prácticas ilegales, es decir, era probable sospechar que un mafioso estafase el dinero que ganaba con sus demás actividades líticas. En cambio, a día de hoy sabemos que no es una acción exclusiva de estas asociaciones. Por esta peligrosa recurrencia, de la que está tomando parte gran parte de la sociedad, desde empresas y multinacionales hasta famosos de nuestro entorno, pasando por asociaciones terroristas, cada vez son más las empresas que demandan profesionales cualificados en esta área. 

Según los datos recabados por INBLAC (El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), se blanquean 1,37 billones de euros al año. Debido a la alarmante cifra y sus fatales consecuencias, Euroinnova se ha propuesto ofrecer esta formación con la cual es posible preparar especialistas que sean capaces de luchar contra la problemática. El Curso Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, aborda los principios sobre esta práctica, así como las técnicas y etapas del blanqueo de capitales. Además, con el fin de poder prevenirlo y disminuirlo, se impartirán, por supuesto, las diferentes medidas de control interno. 

¿Por qué inscribirte en el Curso Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que te ofrecemos desde Euroinnova International Online Education?

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La metodología que ofrecemos desde Euroinnova está basada en la formación a distancia, por lo que puedes formarte desde cualquier parte del mundo. Da igual que residas en Cádiz, Granada, Guadalajara, Madrid, Barcelona, Pontevedra, Santiago de Chile, CDMX, Guerrero, Chiapas o Perú. Asimismo, contarás con tu tutor personalizado para la resolución de tus preguntas o dudas en un plazo de 24 h a 48 h.

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