Master investigador mercantil

Master Investigador Mercantil

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¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es el proceso cuyo objetivo final es ocultar el origen de la cuantía económica obtenida de forma ilícita, para conseguir que esta presenta la apariencia de haberla obtenido de forma legal.

Es un proceso que se divide en tres partes y estas son las siguientes:

• Primera fase de colocación. En esta se introduce el dinero negro en el sistema financiero. Se ingresa en efectivo.
• Fase de encubrimiento. En esta, se trata de ocultar el origen de la cuantía introducida a través de un amplio número de transacciones. 
• Fase de integración. Una vez ocultado el origen, se trata de usar en operaciones que presentan una apariencia legal. 

Aprende las claves para el cumplimiento de la normativa del blanqueo de capitales

Las principales claves para cumplir con la ley que rige sobre el blanqueo de capitales, vamos a detallarlas a continuación:

• Cumplir con lo expuesto en la ley de prevención el blanqueo de capitales.
• Orientación al riesgo.
• Colaborar con las autoridades y someter a revisiones con carácter periódico.
• Concienciar de la importancia de la prevención del blanqueo de capitales.
• Tratar de evitar sanciones y trabajar en conjunto para la mejora continua.

Detección de estas actividades

• El traslado de dinero. Esto, en otras palabras, es sacar el dinero a fuera del país en una cantidad inferior a 10.000 euros, con el objetivo de no declararlo. De esta forma, no tiene por qué declararse al no ser una cuantía elevada.
• Préstamos. La persona que posee dinero negro, puede concederse a sí mismo un préstamo desde la sociedad que ha creado y desarrollado en el extranjero.

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