Curso prevención blanqueo capitales sector inmobiliario

Curso Prevención Blanqueo Capitales Sector Inmobiliario

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Introducción al blanqueo de capitales

Cuando se habla de corrupción o delitos fiscales, sin duda, uno de los más sonados es el blanqueo de capitales. Pero, ¿sabes qué es el blanqueo de capitales? Este concepto consiste en hacer pasar unos ingresos como lícitos, cuando vienen de actividades ilegales. Por ejemplo, es muy común esta práctica entre el narcotráfico o las mafias. Además, en los últimos años ha proliferado entre los inversores de criptomonedas.

La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original que genera dichos capitales. Estas investigaciones tienen como finalidad identificar los orígenes, los flujos y el paradero de estas ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas.

¿Cuáles son las fases del blanqueo de capitales?

Dentro del proceso de blanqueo de capitales existen tres partes principales:

• Colocación: el momento en que el dinero se coloca en el sistema económico. Hay diversas maneras de hacerlo, pero normalmente se mete en entidades bancarias como premios de juego o lotería, o por partes. Es el momento clave, en el que el dinero pasa a formar parte de la economía en curso.
• Conversión: en este punto el dinero se usa para invertir o comprar propiedades. Una práctica usual es la de adquirir inmuebles. La clave aquí es que el dinero fluya.
• Reintegración: ya que, como hemos indicado, el dinero se emplea en muchas ocasiones para comprar viviendas, en este punto se revenden. De esta manera, el dinero ya sí se puede decir que se ha ganado de manera limpia. Otra opción es el ingreso de este dinero en empresas paralelas o paraísos fiscales.

El blanqueo de capitales es una práctica muy común en el entramado económico mundial. Según la Interpol, “la investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio”. Por ello, estudiarlo y perseguirlo es una de las claves para combatirlo.

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Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: ¿Cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales?

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