CURSO PERITO BLANQUEO CAPITALES: Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)
Curso perito blanqueo capitales
216 alumnos
Entidad(es):
Modalidad
Online
Duración - Créditos
425 horas - 5 ECTS
Baremable Oposiciones
Administración pública
Becas y
Financiación
Profesionales
Docentes especializados
Acompañamiento
Personalizado
Reconocidos por:
Acreditados como:
Temario
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE
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Opiniones
Lo que dicen nuestros alumnos:
Domingo F.
Ciudad Real
Llevo años dedicándome al sector del peritaje y nunca había encontrado un curso tan completo. Gracias a este urso Perito Blanqueo Capitales de Euroinnova he podido aumentar mi CV.
Daniel G.
Málaga
Muy satisfecho con el resultado de esta formación. Me ha sorprendido el trato con el tutor, quién ha estado pendiente de resolver todas mis dudas y problemas en un periodo de tiempo relativamente corto. Lo recomiendo.
Julio T.
Madrid
Necesitaba esta formación actualizada para mi trabajo. Sin duda alguna, este Curso Perito Blanqueo Capitales es muy completo. Gracias a Euroinnova he podido ir resolviendo mis dudas de forma muy rápida.
Alfonso G.
Zaragoza
No es el primer curso online que hago, pero sí con esta plataforma. El temario está muy bien, así como tener su propia plataforma, pero, lo que más destaco que depende exclusivamente de Euroinnova es la comunicación, que ha sido muy rápida en todo momento. El tutor ha estado muy atento y ha sido muy amable con sus respuestas, algo que valoro mucho a la hora de estudiar a distancia.
Esteban P.
Jaén
Necesitaba reciclar mis conocimientos en el sector del peritaje, por ello, decidí matricularme en este Curso Perito Blanqueo Capitales de Euroinnova.
Plan de estudios
Titulación de curso perito blanqueo capitales
Claustro docente
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Curso Perito Blanqueo Capitales
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¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
Podemos definir el Blanqueo de Capitales como uno de los crímenes cometidos contra el patrimonio y contra la economía que se basa en tapar la procedencia de los beneficios económicos obtenidos ilegalmente. Es derivado de otro delito como puede ser el tráfico de drogas o incluso el robo. Este tipo de prácticas supone una problemática doble: infiere en la actividad legal del sistema financiero y, por otro lado, en la actividad de la Administración de Justicia.
7 Claves para la Prevención de Blanqueo de Capitales
- Cumplir con las normas impuestas por la ley que establece el blanqueo de capitales. Todas las empresas y organizaciones deben cumplir las normas que se imponen en la Ley. La principal finalidad que esta sucesión de normas se basa en el impedimento de los delitos por parte de las empresas, ya que las consecuencias son bastante perjudiciales en el sistema financiero.
- Enfoque ligado al riesgo. Los usuarios deben realizar un examen acerca de los riesgos que pueden acontecer a la hora de actuar. Se establecen una serie de prácticas que favorecen a combatir el blanqueo de capitales.
- Coordinación y control con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales. Las empresas y entidades en el interior de su plantilla deben establecer una serie de prácticas, que estarán inscritas en el manual de prevención de capitales.
- Colaboración con las autoridades. Las empresas y las personas deben colaborar con las autoridades. Además, deben cumplimentarlas con total obligación. Si se percibe alguna práctica ilegal, tendrá repercusión sobre la misma.
- Concienciación de la prevención. Los sujetos sometidos obtendrán una formación acerca del blanqueo de capitales, se establecen formaciones para trabajadores, directivos, etc.
- Revisión constante. Se debe revisar de forma anual e ir actualizando los datos de forma constante. Se hace una evaluación y se toma en cuenta la normativa vigente.
- Se deben evitar las sanciones. Se deben evitar las multas y las consecuencias que se derivan de las mismas: se pueden llegar a pedir sanciones económicas millonarias.
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