Master perito judicial delitos económicos

Master Perito Judicial Delitos Económicos

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¿Qué es el blanqueo de capitales?

El concepto de blanqueo de capitales hace referencia a los usuarios que tratan de esconder el origen ilegal de su patrimonio, consiguiendo así que tenga una apariencia lega. Por esta razón aparece el término PBC, cuyo significado es Prevención de Blanqueo de Capitales.

Aquel que lleva a cabo este blanqueo, trata tanto de ocultar la vía ilícita de procedencia del dinero, como el verdadero propietario de dicho dinero. Así consigue, que la persecución penal sea muy complicada. En España, la ley que rige este problema es la Ley de Blanqueo de Capitales 10/2010, de 28 de Abril. Esta legisla dicho blanqueo y la financiación del terrorismo.

Novedades de la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

• Aquellos que prestan servicios a sociedades deben registrarse.
• El importe máximo de las sanciones, ha sido establecido.
• Incremento de las sanciones máximas.
• Se ha dado la posibilidad de publicidad de tipo anónimo de dichas sanciones.
• Obligación de imponer un sistema de denuncias.
• Refuerzo de las medidas de negligencia, para aquellas personas que tienen responsabilidad pública.

Organismos que luchan contra el Blanqueo de Capitales

Existen un alto número de organismos que tratan de hacer frente a este gran problema. Entre los más importantes, destacamos los siguientes:

• Centro Registral Antiblanqueo de Capitales.
• Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.
• Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
• OCP, que se trata del Órgano Centralizado de Prevención.

¿Qué es el derecho mercantil?

El derecho mercantil hace referencia al conjunto de leyes y normas que regulan los actos de comercio. Se regula la actividad entre las empresas y los consumidores. Entre las características principales del derecho mercantil encontramos:

• Pertenece al derecho privado: Implica al ámbito personal tanto de empresas como de consumidores.
• Se trata de un derecho profesional: Su regulación afecta a operadores jurídicos, profesionales y personas físicas en categoría de consumidores.
• Tiene una fuente consuetudinaria: Se ha utilizado la costumbre para ir creando este derecho.
• Es un derecho cambiante: Regula las actividades comerciales, es un derecho progresivo y cambiante, adaptándose a la actividad comercial tan dinámica de este sector.

Si quieres seguir profundizando sobre qué es un perito judicial, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: ¿Qué es un perito judicial?

Ventajas de la metodología e-learning del Master Perito Judicial en Delitos Económicos de Euroinnova

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