Curso experto en blanqueo de capitales

Curso Experto en Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situaría como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilícitas, en bienes o capitales lícitos.

La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El problema del blanqueo de capitales para la estabilidad financiera y social

El blanqueo de capitales o lavado de activos está estrechamente relacionado con otro tipo de delitos como la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico. Desde instituciones como la FIIAPP trabajan para la lucha contra esta problemática a través de la puesta en marcha de diversos proyectos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC) explica que el blanqueo de capitales o lavado de activos es un método que se utiliza por personas que se dedican a la contraventa, con el fin de disimular los orígenes ilegales de donde viene su riqueza, y con ello proteger su rendimiento. Esto les permitirá evitar cualquier sospecha por parte de instituciones de investigación y de aplicación de la ley.

La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera. Este grupo establece una serie de estándares que se encargan de organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.

En este punto, la UNODC destaca que las organizaciones terroristas y los individuos, suelen utilizar técnicas parecidas a las que emplean las personas que están involucradas en el lavado de activos con el fin de ocultar sus recursos. Estas técnicas derivan en delitos como la corrupción o la delincuencia organizada.

Desde el propio Fondo Monetario Internacional se señala que el lavado del dinero así como el financiamiento del terrorismo, son unos delitos financieros que tienen consecuencias económicas en la sociedad. Y es que este tipo de delitos pueden suponer una amenaza en la estabilidad del sector financiero de un país o en su estabilidad externa en general. Las acciones que se ponen en marcha contra el blanqueamiento de dinero y el financiamiento del terrorismo, se convierten en esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y el marco financiero mundial, debido a que ayudan a paliar aquellos factores provocan abusos financieros. 

El dinero que se genera a partir de actividades ilícitas es difícil de ocultar. En este fin, los Estados han propuesto mecanismos para poder reforzar las vías de identificación, incautación y decomiso de este dinero. Por ello decimos que las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son necesarias no solo a nivel moral, sino que también lo son por necesidad económica.

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