Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance

Curso compliance y blanqueo de capitales

Name: Curso compliance y blanqueo de capitales
Price: 360 EUR

4,6

575 alumnos

Entidad(es):

Modalidad

Online

Duración - Créditos

200 horas

Becas y

Financiación

Plataforma Web

24 Horas

Centro Líder

formación online

Acompañamiento

Personalizado

Reconocidos por:

Acreditados como:

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN SANCIONADOR Y COMPLIANCE

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Plan de estudios

Resumen salidas profesionales

En un panorama global donde el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan amenazas significativas para la integridad financiera, el curso Prevención de blanqueo de capitales y compliance se presenta como una oportunidad indispensable para desarrollar competencias en este ámbito crucial. Con un enfoque integral en normativa española e internacional, y las recomendaciones del SEPBLAC, este curso te brindará las herramientas necesarias para aplicar medidas de diligencia debida y comprender las obligaciones de información y control interno. A medida que las organizaciones buscan reforzar sus programas de compliance, adquirir habilidades en esta área no solo amplía tus horizontes profesionales, sino que también te posiciona como un activo valioso en un sector en auge con alta demanda laboral. La modalidad online del curso facilita el acceso flexible al contenido, permitiéndote avanzar en tu formación sin importar tu ubicación.

Objetivos

El objetivo principal de este curso es estudiar el origen y fundamentos de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las diferencias y similitudes de ambos delitos y los riesgos que implican para la sociedad. Todo ello, analizando el marco jurídico y organizativo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional, europeo y español.

Salidas profesionales

- Consultor en cumplimiento normativo para entidades financieras - Especialista en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados - Responsable de cumplimiento en empresas de auditoría - Analista en departamentos de riesgo de bancos - Asesor en implementación de medidas de diligencia debida - Coordinador de programas de compliance en grandes corporaciones

Para qué te prepara

Este curso te capacita para identificar y prevenir operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aplicando medidas de diligencia debida y control interno. Conocerás las obligaciones de información y los riesgos asociados a los paraísos fiscales. Además, aprenderás a implementar programas de compliance efectivos, comprendiendo el régimen sancionador y las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, para proteger a tu organización.

A quién va dirigido

El curso está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero, legal y de compliance, interesados en profundizar en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aborda normativa española e internacional, medidas de diligencia debida, control interno y programas de compliance, ofreciendo un marco comprensivo y actualizado para gestionar riesgos financieros.

Metodología

Aprendizaje 100% online

Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.