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Temario

MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC)

MÓDULO 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO

Plan de estudios

Resumen salidas profesionales
La amenaza a la que se encuentra expuesta la sociedad en general debido al auge constante del crimen organizado, sumado a la crisis económica, han acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones. El Curso Superior en Investigación y Recuperación de Activos es una actividad compleja que requiere de conocimientos y competencias específicas para un seguimiento del dinero más allá de nuestras fronteras. Formándote en Inesem te dotarás de los conocimientos necesarios en tales materias y contarás con una formación específica en cada una de las manifestaciones de la delincuencia financiera.

Objetivos
- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas - Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Conocer las consecuencias económicas provocadas por el terrorismo internacional. - Aprender sobre la recuperación de activos productos del delito
Salidas profesionales
Superando el Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos complementarás tu formación y tendrás salidas profesionales como Compliance Officer, Investigador privado, Especialistas en fraude, Investigador Financiero, etc.
Para qué te prepara
Este Curso Superior está orientado a proporcionar a los alumnos de los conocimientos y herramientas necesarias para la investigación y determinación del fraude, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales, políticas contra la corrupción en los distintos sectores económicos, políticos, etc. de nuestro país y, sobretodo, en la repatriación de bienes procedentes de actuaciones corruptas trasladados a jurisdicciones extranjeras a sus legítimos propietarios.

A quién va dirigido
Este Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos está dirigido a aquellos titulados en ciencias empresariales, económicas o jurídicas que deseen obtener las competencias y conocimientos específicos en materias de investigación del fraude, financiación del terrorismo, recuperación de activos derivados del delito y en prevención del blanqueo de capitales.

Metodología
Aprendizaje online gif Aprendizaje online
Aprendizaje 100% online
Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.
Campus virtual Campus virtual
Campus virtual
Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.
Equipo docente especializado Equipo docente especializado
Equipo docente especializado
El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.
Centro del estudiante Centro del estudiante
Centro del estudiante
Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.
Carácter oficial
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso investigación financiera

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INESEM
INESEM_DIPLOMA

Claustro docente

Euroinnova International Online Education
Noemí Romero González

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Rocío Gallardo Rosales

Docente de la facultad de inversiones y finanzas

Euroinnova International Online Education
Carmen Cristina Rodríguez Bayo

Docente de la facultad de inversiones y finanzas

Euroinnova International Online Education
Javier Martín Ocete

Docente de la facultad de inversiones y finanzas

Euroinnova International Online Education
Pablo Contreras Cortes

Docente de la facultad de inversiones y finanzas

Euroinnova International Online Education
Marina De Las Angustias Rivas Bastante

Docente de la facultad de derecho

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Curso Investigación Financiera

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¿Por qué estudiar un curso en finanzas? ¿Por qué hacer el Curso Investigación Financiera?

El estudio y la formación en finanzas contribuye a conocer lo relacionado con las transacciones de capitales, dónde destinarlas y cómo manejarlas. Las empresas demandan este tip de profesionales para la toma de las decisiones en del sector económico, siendo capaces de controlar y gestionar cada uno de los recursos. Asimismo, es importante el análisis y examen de los mercados tanto a nivel nacional como internacional, el diseño de habilidades y de estrategias económicos y financieras.

En mundo cada vez más globalizado es importante aprender acerca de las relaciones comerciales y económicas, ya que suponen un papel relevante en la sociedad. Gracias al conocimiento de las finanzas se pueden entender las funciones y políticas relacionadas con el control, las finanzas y las inversiones tanto a nivel empresarial como en los organismos de carácter público.

Un profesional que posee los conocimientos en la gestión del capital, bien sea de una empresa o de una persona. Los conocimientos y la formación en contabilidad implica el análisis y examen de la rentabilidad de cada uno de los capitales invertidos, controlando las variaciones económicas y el tiempo de los precios

Esta rama de la economía estudiar cómo obtener y gestionar los recursos de las finanzas. Esta doctrina es clave en la sociedad actual, por el hecho de que cualquier persona que trabaja como agente económico toma de manera diaria acciones que tienen que ver con cada uno de estos recursos. Asimismo, hay que destacar que esta carrera presenta una amplia gama de salidas laborales, muchos de los departamentos empresariales requieren de profesionales para la salud financiera

La formación en contabilidad tiene su aplicación en el día a día estamos rodeados de decisiones financieras, por ello, se requieren de perfiles profesionales especializados en este sector de la economía. Asimismo, hay que señalar que estos perfiles profesionales tienen altas responsabilidades dentro de la actividad empresarial. 

¡Especialízate en investigación financiera de la mano de Euroinnova International Online Education!

Las finanzas están en nuestra actividades diarias, por ello, hay que tener presente los análisis y los conocimientos dentro de esta doctrina es relevante para no poner en riesgo la salud económica. Desde Euroinnova te brindamos los mejores conocimientos para que tomes las riendas de tu futuro profesional en el mundo de las finanzas.

Asimismo, las finanzas no es solo algo ligado a las empresas, sino que su aplicación está en todos los campos del día a día lo que se traduce en una de las mejores opciones para estudiar. 

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La metodología que ofrecemos desde Euroinnova está basada en la formación a distancia, por lo que puedes formarte desde cualquier parte del mundo. Da igual que residas en Cádiz, Granada, Guadalajara, Madrid, Barcelona, Pontevedra, Santiago de Chile, CDMX, Guerrero, Chiapas o Perú. Asimismo, contarás con tu tutor personalizado para la resolución de tus preguntas o dudas en un plazo de 24 h a 48 h.

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