Curso experto externo en blanqueo de capitales

Curso Experto Externo en Blanqueo de Capitales

Estudia ahora el siguiente Curso Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales EPBC y recibe una formación de calidad con la que aprender sobre la regulación, vigilancia y control sobre el blanqueo de capitales. Disfruta de unos conocimientos especializados y disfruta de una formación avanzada en el ámbito del delito de blanqueo de capitales. 

Estudia sobre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, identifica y analiza las conductas típicas de los delincuentes que se lleven a cabo, así como la realización de auditorías sobre el cumplimiento y la gestión de riesgos. No lo dudes más, aprende sobre el blanqueo de capitales realizando nuestro Curso Experto Externo en Blanqueo de Capitales junto a Euroinnova International Online Education. 

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales consiste en diferentes actividades que se llevan a cabo para conseguir que una cantidad monetaria o de bienes/activos puedan parecer legales frente a su procedencia de actividades delicitvas o ilegales. Por lo tanto, la actividad consiste en la regularización de este dinero para introducirlo dentro del mercado normalizado con una apariencia legal. Esta actividad ha permitido que pueda utilizarse el dinero o los bienes procedentes de actividades ilegales como puede ser la venta de droga, los secuestros, la extorsión, el contrabando o las estafas entre otras muchas más actividades. 

A lo largo de esta formación vas a aprender las acciones que suelen realizarse para introducir este dinero en el sistema financiero legal, para ello suele darse una apariencia diferente a la demás dando una ubicación y origen difernente al real, ejemplo de ello es la utilización de sociedades que permiten la introducción de forma legal. Consigue dar un impulso a tu carrera laboral y aprender sobre esta actividad para trabajar en la prevención, detección y control de esta actividad. 

Conoce las fases que se han de seguir para realizar el blanqueo de capitales

Esta actividad ilegal suele diferneciarse en tres fases, para que comprendas cómo es su funcionamiento vamos a exponer estas fases de manera introductoria:

• Placement, esta fase consiste en la colocación, es la primera fase y una donde la peligrosidad es más elevada, la finalidad de esta fase es conseguir que el activo ilegal se introduzca en el sistema financiero legal sin conseguir llamar la atención de las autoridades tributarias para que no puedan detectar la actividad. Gracias a esto se consigue que el dinero pueda desligarse de la actividad delictiva de la que procede. El proceso suele realizarse a través de ingresos reducidos de dinero a través de empresas que actúan como tapadera o que tienen una actividad fantasma. También pueden utilizarse otras técnicas como la compra de billetes de lotería premiados o la devolución de viajes. 
• Layering, durante la fase de diversificación entra una nueva figura dentro del proceso, este es el testaferro de la empresa que se encarga de realizar la actividad fantasma, para ello realiza diferentes operaciones donde movilizan los activos, consiguiendo que el rastreo de la procedencia sea dificultos y creen una confesión. En muchas ocasiones se llevan a cabo estas acciones a través de paraísos fiscales, consiguiendo realizar operaciones financieras donde existe una opacidad. 
• Reintegración, durante esta fase se ha conseguido introducir el dinero en el sistema financiero, para ello se realizan inversiones en empresas fantasmas o se compran y venden activos o bienes con los que conseguir el dinero líquido de nuevo y poder hacer uso de este sin que se sospeche de su origen. Ejemplo de esto puede ser la compra venta de una casa de un dinero que se ha introducido en el sistema financiero legal a través de una empresa, también se realizan compras de bienes de lujo, gastos en el sector turístico o inversiones. 

¿Por qué estudiar el siguiente Curso Experto Externo en Blanqueo EPBC de Capitales Online?

Son muchas las razones por las que realizar esta formación, vas a aprender sobre el blanqueo de capitales, estudiar el procedimiento para poder identificar estas actividades y prevenir que ocurran gracias a conocer las conductas y fases que suelen seguirse. Consigue dar un impulso a tu carrera laboral gracias al Curso Experto en Blanqueo de Capitales Online gracias a Euroinnova International Online Education. 

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