Curso en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo

Curso en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo

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El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una práctica que consiste en encubrir el origen de los beneficios monetarios que se han obtenido de manera ilícita para que, de cara al exterior, parezcan provenir alguna fuente legal. En la mayoría de los casos, se relacionan con el tráfico de drogas o el robo y con el avance de la sociedad se ha experimentado cierto crecimiento de esta actividad debido a las criptomonedas y otras prácticas ilícitas en internet.  Se identifican tres fases en el blanqueo de capitales, que son las siguientes:

• Colocación, en la que se incorpora el dinero ilícito al sistema bancario en cantidades reducidas para evitar posibles sospechas, aunque en muchas ocasiones recurren a otros métodos que permitan operar con dinero en efectivo con normalidad.
• Encubrimiento, que consiste en dificultar el seguimiento de ese dinero de diferentes maneras, como utilizar diferentes cuentas o paraísos fiscales 
• Integración, es la última fase de este proceso, y se considera que se ha completado la integración del dinero ilícito con el resto del dinero del sistema y es imposible diferenciarlos. Normalmente, este dinero vuelve debido a transferencias desde empresas de otros países, creación de negocios que permitan mover grandes cantidades de dinero en efectivo, adquisición de inmuebles de alto valor, entre otros. 

Los profesionales del sector del derecho tienen un papel muy importante en este sentido, ya que pretenden detectar este tipo de casos con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero en general. Una vez detectado y comprobado el caso de blanqueo de capitales, los responsables de esta actividad se enfrentarán a diferentes sanciones o infracciones de mayor o menor grado que vienen recogidas en el código penal, puesto que se considera un delito y es necesario luchar para erradicarlo de la sociedad actual.

En definitiva, con este Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales de Euroinnova queremos formarte junto a profesionales del sector para que puedas identificar, prevenir y combatir las operaciones ilícitas de lavado de dinero y luchar para alcanzar la protección de la integridad del sistema financiero, la prevención de actividades delictivas y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en las organizaciones.

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