Curso controller jurídico

Curso Controller Jurídico

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Un Controller Jurídico o Compliance Officer es una figura que se encarga de asegurar las funciones de supervisión y control del cumplimiento normativo de la empresa en prevención de delitos societarios. Esta persona tiene como objetivo implementar los programas de prevención de delitos y asegurar su cumplimiento normativo.

El Compliance Officer debe asegurar el cumplimiento de todos los procedimientos de la empresa y de que se cumpla con la ley y con las normas internas, por lo que es una figura fundamental para que las empresas no tengan el riesgo de infringir las leyes o reglamentos aplicables.

Funciones de un Compliance Officer

• Supervisar todos y cada uno de los procesos y procedimientos internos y externos mediante un programa de gestión de cumplimiento con el que se garantice que la empresa está cumpliendo con todas las normas legales de aplicación.
• Formar y educar a los empleados y a la empresa en general para que se informen de los cambios o modificaciones legales y de las actualizaciones de las normativas internas y externas que se puedan aplicar a la actividad empresarial.
• Gestionar el flujo de información con el análisis, organización e investigación de todo tipo de datos e información. Para poder asegurar que la empresa funciona sin problemas legales, es necesario que se cuente con un flujo regular de información y la realización de evaluaciones de riesgos.
• Ejercer como persona de contacto y de transmisión de información entre los jefes de departamento, la alta dirección y los empleados.
• Realizar regularmente evaluaciones para asegurar que las políticas que se están llevando a cabo por parte de la empresa se ajustan a la ley y a las normativas legales.

El oficial de cumplimiento se encarga de que la empresa cumpla con el sistema de gestión de Compliance, que incluye todas las prácticas y normas de acuerdo a las leyes, así como mantener a la empresa al día de las normas reglamentarias.

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