Curso en compliance penal online

Curso en Compliance Penal

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Una persona compliance, cuya traducción es “cumplimiento normativo” es aquel que se encarga que una empresa o entidad está desarrollando sus distintas actividades de acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas, las cuales son aplicadas a su sector e industria.

Su principal objetivo es poder garantizar el cumplimiento normativo de la empresa o entidad y, para que esto suceda, es importante poder identificar y evitar posibles señales de alerta en su negocio, ya que, en caso de que se produzca un incumplimiento grave de las normas puede dar lugar a distintas sanciones como multas o sanciones costosas en un futuro.

En lo referido al compliance penal, se considera que nació a causa de la corrupción de las consideradas grandes empresas, y es por ello por lo que se comenzaron a designar funciones las cuales están relacionadas con la verificación del cumplimiento normativo.

Bien es cierto que la reforma del Código Penal del 2010 fue la que introdujo ya no la necesidad, sino la obligación de crear un sistema de compliance, pero, no fue hasta la reforma de 2015 cuando el legislador consideró que finalmente era necesario especificar de qué manera debía cumplirse con dicha obligación de crear un modelo preventivo.

¿Qué se puede evitar mediante el compliance penal?

Las penas que se recogen en el Código Penal las cuales afectan a las personas jurídicas y que pueden ser evitadas con el cumplimiento de un modelo de compliance son las siguientes:

• Distintas multas, ya sean por cuotas o por proporcional, las cuales pueden llegar a los 9 millones de euros o alcanzar el quíntuple del beneficio obtenido por el perjuicio que se ha causado.
• La disolución de la persona jurídica.
• Suspensión de las distintas actividades que se realizan en una empresa por un plazo el cual debe ser inferior a cinco años.
• Cláusula de locales y establecimientos por un plazo, al igual que el anterior, inferior a cinco años.
• Se prohíbe la realización en el futuro de actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto un delito.
• Se inhabilita con el fin de llegar a obtener subvenciones y ayudas públicas.
• Intervención judicial para poder salvaguardar todos aquellos derechos que tienen los trabajadores o los acreedores durante un tiempo que debe ser inferior a cinco años.

¿Cuáles son los requisitos del compliance penal?

El Código Penal es el encargado de recoger todos aquellos requisitos que debe seguir el compliance penal para que funcione de manera correcta:

• Identificación de las actividades en aquellas en las que hay un mayor número de posibilidades que se puedan producir hechos ilícitos.
• Establecimientos de protocolos los cuales se encarguen de fijar cuáles son aquellos procesos de formación de voluntad de una persona jurídica y de cómo se adoptan y se llevan a cabo las decisiones de la misma.
• Disposición de modelos los cuales se encarguen de gestionar los recursos financieros.
• Establecimiento de un sistema disciplinario que castigue cada vez que se incumpla con el modelo de prevención.

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