Curso compliance penal

Curso Compliance Penal

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Cuando nos referimos a compliance nos estamos refiriendo a un esquema de organización, regularización interna y externa, gestión y supervisión empresarial, lo cual está orientado a determinar el cumplimiento de ciertas normativas sin la necesidad de ser auditado por terceros, es decir, el conjunto de procedimientos y acciones los cuales llevan a cabo una organización para poder asegurar que sus acciones se ajusten a sus leyes, regularizaciones, normas y estándares éticos. 

Su objetivo es el de garantizar el cumplimiento normativo de la empresa o la entidad, desde la gestión de regulaciones externas y de políticas internas hasta la capacitación integral de los empleados. Para poder conseguir esto es necesario saber identificar y evitar posibles señales de alerta en su negocio. 

Diferencias entre compliance legal y compliance fiscal

Ahora hablaremos de las principales diferencias que podemos encontrar cuando nos referimos a compliance legal y a compliance fiscal: 

· Compliance legal: Se entiende por compliance legal a todas aquellas funciones independientes las cuales se dirigen para poder establecer políticas y normativas de acción y actuación dentro de una empresa u organización. Esto se hace con el objetivo de poder tanto prevenir, como detectar, controlar y medir los riegos por incumplimiento de cualquier ley y estándar vigente. 

· Compliance fiscal: en lo referido a este término podemos decir que, al igual que el legal, uno de sus objetivos principales es evitar y prevenir los riesgos económicos, pero, en el caso de compliance fiscal, se hace enfocado a los deberes tributarios. 

Beneficios del compliance

Algunos de los beneficios que puedes tener si decides hacer uso del compliance en tu empresa son los siguientes: 

· Evita litigios e incumplimientos normativos: un compliance te ayuda a tener una mirada hacia el respeto de la legalidad en los procedimientos. Esta es la mejor vía para que se puedan cumplir las normativas y se haga una prevención de delitos por ignorancia a malas prácticas que generen sanciones.

· Estabilidad en el mercado: las políticas de compliance que decidan adoptarse y que determinen las reglas a seguir permiten transparentar las iniciativas de la empresa en su giro y evita las incongruencias.  

· Favorecimiento en la reputación y la autoridad: uno de los beneficios que encontramos dentro del compliance es la buena reputación que una organización puede construir con base en la solidez, en la legitimidad y las buenas prácticas. 

· Evita fraudes internos: para poder evitar la infiltración de individuos es necesario hacer uso de las compliance, ya que gracias a estas la generación de normativas y de políticas dan la posibilidad de establecer sistemas de control sobre lo que se ejecuta de forma interna. 

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