Curso técnico de compliance officer

 Curso Técnico Compliance Officer

Aprende de manera efectiva y transformadora con nuestro Curso Técnico de Compliance Officer

¿Estás buscando una formación para completar y/o actualizar tus conocimientos en el ámbito de la asesoría jurídica? ¿Deseas aprender sobre los controles internos de la empresa? ¿No puedes seguir un horario fijo de estudio? Si la respuesta es afirmativa, desde Euroinnova te recomendamos este completo  Curso Técnico Compliance Officer que se ajusta perfectamente a tus necesidades de aprendizaje. Asimismo, dispone de una metodología e-learning que te permitirá compaginarlo tanto con tu vida personal como con tu vida laboral.

El Compliance Officer en uno de los expertos más importantes en el funcionamiento de una organización, su función principal se basa en conocer los asuntos regulatorios más importantes en el sector o ámbito en el que trabajan, así como saber establecer posibles amenazas y actividades ilegales para tomar las pautas y medidas necesarias en la mediación de estos actos y casos. El cargo y la labor que desempeñan estos profesionales tiene que ver con el cumplimiento de las normativas de las entidades, la normativa va cambiando, por ello, es importante la labor que desempeñan estos profesionales. 

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Aprende de manera efectiva y aplicada con nuestra formación en Técnico Ejecutivo Compliance Officer

Un buen Compliance Officer debe llevar a cabo una supervisión continua, identificando los nuevos riesgos que surjan y su adaptación a las novedades legislativas; en definitiva, identificar las necesidades reales de la empresa. Además, se encarga de exigir y formar a los empleados, miembros de la empresa y directivos en materia normativa, como el código ético.

Es necesario para el buen funcionamiento empresarial tener claro cuáles son las funciones que el Compliance Officer va a desempeñar. Entre ellas se encuentran:

• Referentes legales: 

1. El compliance officer debe tener la capacidad para tomar decisiones en cuanto a cumplimiento normativo.
2. Cuando se trata de riesgos penales, esta figura será crucial en su prevención y supervisión. Por ello es importante tener claros los límites entre el cumplimiento y la omisión de sus funciones.
3. Debe informar sobre la posibilidad de riesgos o incumplimientos, a razón de planificar la prevención de delitos y clarificar las medidas a tomar.

• El compliance officer y su estructura interna. Debemos tener en cuenta 3 aspectos:

1. Ha de tener acceso directo al órgano de Administración o Gobierno, así como a aquellos que les rindan cuentas a ellos.
2. Autonomía en las decisiones sobre supervisión y vigilancia, a modo de evitar represalias por sus elecciones.
3. Posesión de autoridad y libertad para ejercerla.

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¿Conoces cuáles son las funciones y responsabilidades de un Compliance Officer?

La figura del Compliance Officer desempeña múltiples funciones y entre las más importantes, destacamos las siguientes:

• Identificar la normativa y regulación que afecta a la empresa, tanto a nivel nacional como sectorial o sus códigos éticos.
• Integrar procedimientos y procesos de la organización para llevar a cabo las regulaciones adecuadas.
• Divulgar la información, así como capacitar a los empleados a cerca de la normativa aplicable en la empresa.
• Identificar riesgos e incidencias respecto a la normativa impuesta mediante indicadores de cumplimiento, funciones de asesoramiento, informes periódicos de reportes y reuniones de los responsables, sistemas de quejas y reclamaciones...

¿Qué perfil puede ser un Compliance Officer?

A la hora de ejercer como Compliance Officer se requiere de diferentes perfiles y entre los más comunes son abogados, asesores y gestores, así como directores especializados en administración.

No obstante, también son necesarias diferentes aptitudes como son:

• Capacidad de organización y de trabajo en equipo.
• Ser prudente y no adelantarse a los acontecimientos.
• Tratar la información de forma confidencial y no incidir en infracciones.
• Es altamente importante ser una persona proactiva y asertiva.
• Ejercer con el sentido de la responsabilidad.

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