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Temario

MÓDULO 1. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Plan de estudios

Resumen salidas profesionales
El Curso en Preblac y Medidas Antielusión te ofrece una formación integral y actualizada sobre dos áreas críticas en el ámbito financiero y legal. En la actualidad, el sector de la prevención del blanqueo de capitales y las medidas antielusión está en auge debido a la creciente complejidad de las operaciones financieras y la necesidad de cumplir con normativas cada vez más estrictas. Esta formación te capacitará para identificar y aplicar medidas fiscales antielusión y antiabuso, como la deducibilidad de gastos financieros y el régimen de transparencia fiscal internacional, dotándote de las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El curso se estructura en dos módulos principales: uno enfocado en las medidas fiscales antielusión y antiabuso, y otro en la prevención del blanqueo de capitales. A lo largo del curso, adquirirás habilidades clave como la aplicación de técnicas y etapas del blanqueo de capitales, la identificación de sujetos obligados y la implementación de medidas de diligencia debida y control interno. Además, aprenderás sobre las obligaciones específicas para sujetos de reducida dimensión y las especialidades sectoriales. Este curso es ideal si buscas especializarte en un campo con alta demanda laboral, mejorar tus competencias profesionales y estar a la vanguardia en la prevención de delitos financieros. La modalidad online te permitirá acceder a los contenidos de manera flexible, adaptándolos a tu ritmo y horario. Conviértete en un experto en Preblac y Medidas Antielusión y destaca en un sector en constante crecimiento.

Objetivos
- Conocer las medidas antiabuso en los CDI y su aplicabilidad en diferentes jurisdicciones fiscales. - Analizar la deducibilidad de gastos financieros y las limitaciones impuestas por la normativa vigente. - Comprender el régimen de transparencia fiscal internacional y sus implicaciones legales. - Identificar las técnicas y etapas del blanqueo de capitales para su adecuada prevención. - Reconocer los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y sus responsabilidades. - Aplicar medidas de diligencia debida en la identificación y gestión de riesgos financieros. - Evaluar las obligaciones específicas para sujetos de reducida dimensión en el ámbito fiscal.
Salidas profesionales
- Consultor en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Especialista en medidas fiscales antiabuso - Asesor en deducibilidad de gastos financieros y transparencia fiscal internacional - Experto en control interno y cumplimiento normativo - Auditor en técnicas y etapas del blanqueo de capitales - Responsable de medidas de diligencia debida y comunicación de operaciones
Para qué te prepara
El Curso en Preblac y Medidas Antielusión te prepara para identificar y aplicar medidas fiscales antielusión y antiabuso, comprendiendo las limitaciones en la deducibilidad de gastos financieros y el régimen de transparencia fiscal internacional. Además, adquirirás habilidades para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desde la identificación de sujetos obligados hasta la implementación de medidas de diligencia debida y control interno. Este curso es una formación complementaria y no habilita para el ejercicio profesional.

A quién va dirigido
El Curso en Preblac y Medidas Antielusión está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero y jurídico que buscan profundizar en temas como la deducibilidad de gastos financieros, el régimen de transparencia fiscal internacional y la prevención del blanqueo de capitales. Este curso es una formación complementaria y no habilitante para el ejercicio profesional.

Metodología
Aprendizaje online gif Aprendizaje online
Aprendizaje 100% online
Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.
Campus virtual Campus virtual
Campus virtual
Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.
Equipo docente especializado Equipo docente especializado
Equipo docente especializado
El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.
Centro del estudiante Centro del estudiante
Centro del estudiante
Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.
Carácter oficial
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso preblac y medidas antielusión

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INESEM
INESEM_DIPLOMA

Claustro docente

Euroinnova International Online Education
Noemí Romero González

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Tanoj Vashi De La Torre

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Alba Megías Cabezas

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Irene Yebra Serrano

Docente

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María Vergara Montes

Docente de la facultad de derecho

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Marina De Las Angustias Rivas Bastante

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Raquel Ayas Sanchez

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Javier Rodriguez Maiquez

Docente de la facultad de derecho

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Curso Preblanc y Medidas Antielusión

A lo largo del siguiente Curso Preblanc y Medidas Antielusión vas a poder adquirir unos conocimientos avanzados en esta materia, serás capaz de realizar análisis sobre la deducción de los gastos, así como determinar las limitaciones existentes por las normativas. Disfruta también de unos conocimientos avanzados en la identificación y gestión de los riesgos a nivel financiero. 

Euroinnova International Online Education te da la oportunidad de utilizar las principales técnicas de blanqueo de capitales, tener en cuenta las obligaciones específicas para los sujetos de reducida dimensión en el ámbito fiscal y aprender sobre las distintas jurisdicciones fiscales a las que puedes atender. Esto es posible con el siguiente Curso Preblanc y Medidas Antielusión

CURSO PREBLANC Y MEDIDAS ANTIELUSIÓN

¿En qué consiste la elusión fiscal?

La elusión fiscal está centrada en la actividad de eludir el pago de los impuestos, para ello se utilizan prácticas que son legales para no tener que pagar los impuestos o intentar que estos sean los mínimos posibles, consiguiendo así aprovechar las herramientas del sistema para que la cantidad se vea reducida. Para ello se deberán de estudiar las normativas y regulaciones para aprovechar las lagunas y vacíos a nivel legal. La elusión fiscal no es una actividad ilegal pero si esta se lleva al extremo si puede ser considerada como tal, cambiando su criterio o reinterpretando la norma desde Hacienda. 

Los esquemas más avanzados de elusión fiscal tienen como objetivo aprovechar la ambigüedad normativa para la interpretación de la norma en favor a la empresa o persona que ha de hacer frente a esta tributación. Para comprender mejor esta actividad podemos exponer algunas acciones que son comunes en la elusión fiscal:

  • Paraísos fiscales, son muchas las personas que hacen uso de organizaciones situadas en paraísos fiscales para la elusión fiscal y la protección de sus bienes. 
  • Deducciones, la elusión hace uso de las deducciones para reducir la cantidad de impuestos a la que tienen que hacer frente. 
  • Centrar la actividad de una empresa hacia las acciones para la comunidad para que su tratamiento fiscal sea más beneficioso
  • Herramientas legales, la utilización de herramientas específicas que permiten limitar el pago de estos tributos. 

La principal diferencia que podemos encontrar entre la elusión fiscal y la evasión es en materia de legalidad, en el caso de la evasión fiscal se llevan a cabo prácticas que no son legales, el objetivo es defraudar para que esta cantidad se reduzca, algo que en la elusión no ocurre, ya que se utilizan las herramientas legales y los vacíos existentes para conseguir reducir esta cantidad a pagar de una forma efectiva. 

Estudia sobre las prácticas antielusión 

Este tipo de acciones tienen como principal objetivo que las personas no realicen las prácticas de elusión fiscal a través de una serie de acciones legislativas y no legislativas. Para ello se ha de reforzar la normativa existente y lograr que la forma en la que actúan las empresas sea justa, eficaz y sobre todo mucho más sencilla. Para entender mejor estas medidas podemos determinar cuáles son sus principales objetivos, quieren prevenir la planificación fiscal abusiva, que la transparencia en las operaciones que se llevan a cabo aumente, así como el desarrollo de entornos mucho más justos donde todas las empresas actúen por igual en materia tributaria. 

Entre algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo para evitar estas prácticas podemos destacar:

  • Intereses, establecer una limitación de estos. 
  • Salida, se determinarán unas normas específicas sobre la imposición de salida. 
  • Sociedades extranjeras controladas, se crearán normas que actúen en materia de regulación sobre estas. 
  • Prácticas abusivas, crear una norma generalizada que actúe frente a las prácticas abusivas de elusión fiscal. 
  • Normas de asimetría híbrida

Son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo, si quieres desarrollar tus conocimientos en materia fiscal y destacar profesionalmente no dudes en matricularte con esta formación. Esto es posible gracias a Euroinnova International Online Education. 

¿Por qué estudiar el siguiente Curso Preblanc y Medidas Antielusión?

Son muchos los motivos por los que llevar a cabo esta formación, vas a poder desarrollar tus conocimientos en este ámbito laboral como todo un experto en la materia. Destaca a nivel profesional y demuestra tu valía en este ámbito. 

Todo esto será posible gracias a Euroinnova International Online Education. 

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